|
【基本案情】2020年4月至2021年9月期间，孟某、王某、张某、袁某四人合谋，在北京市朝阳区先后注册成立了北京质*企信科技有限公司、北京中*信通科技有限公司、北京中*智联科技有限公司、北京华*信科技有限公司，四人分别担任四个公司的法定代表人，在北京市朝阳区朗廷大厦集中办公，孟某负责售后服务，王某负责销售，张某负责财务，袁某负责员工培训。四块牌子，一套人马，分工合作，实施诈骗。他们招聘庞某、马某等人为员工，通过电话销售，利用“话术”，联系全国各地的公司，声称能够帮助公司办理质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证等证书，收取费用后就不再理会对方，或者将对方拉黑。2021年9月，孟某、王某、张某、袁某等八人被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，其中孟某、王某、张某、袁某被依法逮捕，其他四人取保候审。
据孟某、王某、张某、袁某等人供述，他们利用四个公司，与三百多家单位签订了合同，骗取费用约二百万元。公安机关侦查终结之后，检察机关根据合同、转账凭证、聊天记录、证人证言等证据，认定的受害人有一百多家单位，被骗人民币五十多万元。
在审查起诉阶段，孟某、王某、张某、袁某等人均认罪认罚。检察机关的量刑建议为孟某有期徒刑十年零六个月，王某、张某、袁某均为有期徒刑十年，其他人均为缓刑。
在审判阶段，检察机关认为孟某、王某、张某、袁某均是主犯，骗取钱财数额特别巨大， 应当以诈骗罪追究刑事责任。
【案情分析及辩护策略】我担任王某的辩护人。在反复阅卷分析案情之后，我认为，就王某而言，既有不利的事实，也有有利的事实。
※王某的不利事实：
（一）犯罪金额特别巨大
根据合同、转账凭证、聊天记录、证人证言等在案证据以及孟某、王某、张某、袁某等人的供述，王某等八人确实涉嫌诈骗。
根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，孟某、王某、张某、袁某等人的犯罪数额超过了五十万元，属于数额特别巨大。
（二）检察机关的量刑建议太重，为有期徒刑十年
根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，孟某、王某、张某、袁某等人通过拨打电话发布虚假信息，向不特定多数人实施诈骗，应当酌情从重处罚。
关于王某的量刑，检察机关的量刑建议是有期徒刑十年。
※王某的有利事实：
（一）王某虽是股东，但在公司里没有太大的决策权，按照股东的分工，他负责销售，但其他销售员不归他领导，他本人其实就是一个销售员，没有起到主要作用，并非首要分子，也没有组织、指挥他人的行为。
（二）王某本人的犯罪金额并不多。
（三）王某认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》。
基于王某的犯罪事实，根据我国刑事法律的规定，我的辩护策略是：
（一）积极退赔，争取法院酌情从轻处理
检察机关提出量刑建议时，王某尚未退赔，如果在审判阶段有退赔行为，法院一般酌情从轻处理。
根据《关于常见犯罪的量刑指导意见试行》（2021修订版）第（十）条的规定，对于退赃、退赔的，应当综合考虑犯罪性质、退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度，退赃、退赔的数额及主动程度等情况，可以减少基准刑的30%以下。对抢劫等严重危害社会治安犯罪的，应当从严掌握。
（二）向法院强调指出，在共同犯罪过程中，王某所起的作用很小，并没有组织、指挥其他人的犯罪行为。公诉机关在提出量刑建议时没有考虑这个事实。
在提出这个观点时，我把每个被告人的供述、每个证人证言都进行了分析比较，并且指出了所在案卷的具体页码，以充分的证据证明我的观点。
【法院判决】北京市朝阳区人民法院基本上采纳了我的建议。2022年9月7日，该院做出（2022）京0105刑初8号刑事判决书，判决王某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金六万。这比检察机关建议的刑期少了四年。
如果能够取得被害人的谅解，根据《关于常见犯罪的量刑指导意见试行》（2021修订版）（十一）的规定，王某的刑罚可能会更轻一点。但是，鉴于受害人太多，这项工作无法开展。
【作者：刘维昭，北京市安博律师事务所律师】
|
